本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度利润分配方案及回报股东特别分红方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液、正极材料磷酸铁锂以及锂电池用胶，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂及锂电池用胶用于生产锂离子电池及其模组，锂离子电池在新能源汽车、储能系统和消费电子产品领域均有广泛应用。
同时，公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳、低能耗、低成本原材料的供给，同时培育新的利润增长点。目前公司已实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产，支撑公司电池材料产品的减碳与绿色化。
此外，新技术和新材料方面，公司也同步布局了钠离子电池材料、固态电池电解质及相关材料、轻量化材料等新一代电池材料，其中部分产品已形成规模化生产和销售。
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理领域，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。
公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。
锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于动力、储能和消费电子领域产品等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着风光电站、电网储能及家庭储能的发展，近年来需求增长速度加快，已经成为锂电池需求的重要驱动市场。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提资产减值准备，预计2025年度合计计提减值金额23,411.21万元，具体明细如下：
根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2025年度公司对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失合计6,174.95万元。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司通过应收账款、其他应收款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款、其他应收款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。依据测算的预期信用损失率，2025年度信用减值损失金额为6,174.95万元。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
2025年度公司对存货计提存货跌价准备17,236.26万元，主要是正极材料业务相关存货计提存货跌价准备，具体原因为：正极材料业务相关存货计提存货跌价准备是受产线开工率及产品迭代导致品质不稳定等因素的影响，公司库存的磷酸铁锂、磷酸铁存在减值迹象。
公司根据历史数据测算生产成终端产品，以终端产品的相关市场售价情况减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认可变现净值，对账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年度计提各项资产减值准备23,411.21万元，影响公司利润总额23,411.21万元，并相应减少公司2025年度末所有者权益。
本次计提资产减值准备经审计，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
1、2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划首次授予涉及的最后一笔标的股票已于2025年2月24日完成非交易过户，公司回购专用证券账户中所持有的5,354,500股公司股票全部过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.28%，过户价格为11.16元/股。
5、2025年3月7日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。
6、2025年12月9日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》、《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司2024年员工持股计划》和2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年员工持股计划预留份额的受让价格由11.16元/股调整为11.06元/股。根据《持股计划》的相关规定，公司2024年员工持股计划管理委员会将本次预留部分中的13.40万股由符合条件的6名参与对象以11.06元/股的价格进行认购。最终实际参与认购对象合计为6人，实际认购预留股数为12.35万股。
7、2025年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的12.35万股公司股票已于2025年12月26日过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的0.0061%，过户价格为11.06元/股。
8、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就。
本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、部门考核和持有人考核结果计算确定。
根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核完成情况如下：
综上所述，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，满足解锁条件的份额对应公司股票2,027,846股。
1、根据公司《2024年持股计划》相关规定，因2名持有人离职，其持有的本持股计划的份额对应的55,000股由本员工持股计划管理委员会根据相关管理办法处置；本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期持有人对应考核当年计划解锁的标的股票权益因业绩考核原因不能解锁或不能完全解锁的部分共计91,954股由本员工持股计划管理委员会根据相关管理办法处置。
2、根据《2024年员工持股计划》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后，满足解锁条件的部分由管理委员会在本次员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置和分配。
3、本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起至该事件依法披露之日止；
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。
《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告全文》之“第四节 公司治理”，《2025年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
《2025年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告，《2025年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
《2025年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为1,361,917,896.52元，母公司报表实现的净利润为559,058,145.58元，扣除提取的法定盈余公积55,905,814.56元，加上年初未分配利润3,572,465,647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291,842,276.45元，加上其他影响6,449,380.24元，2025年末母公司未分配利润为3,790,225,081.84元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户8,495,760股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户8,495,760股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
具体内容详见《关于2025年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟实施2025年度特别分红。公司以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本2,033,891,587股，扣除回购专用账户8,495,760股为基数，以此计算特别分红拟派发现金红利人民币202,539,582.70元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润14.87%。
若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
具体内容详见《关于回报股东特别分红预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
《2025年度内部控制评价报告》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2026）第110A001196号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
八、审议通过了《关于审议〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。
《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2026）第110A001397号）、《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
具体内容详见《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
具体内容详见《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
根据公司及公司子公司的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。
上述担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其他相关法律文件。
具体内容详见《关于2026年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2026年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期自董事会审议通过之日起一年，本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该交易终止时止。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
具体内容详见《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
《2025年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月6日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第110A001398 号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的2025年度归属于母公司所有者的净利润为7,392.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,266.90万元，高于2025年度承诺的净利润6,200万元。东莞腾威完成2025年度业绩承诺，转让方2025年度无需对公司进行业绩补偿。
具体内容详见《关于东莞腾威2025年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
同意公司及子公司2026年开展期货及衍生品投资业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3,000万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。自股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见《关于开展2026年度期货和衍生品业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
因公司实施了2025年前三季度权益分派，公司董事会同意2024年股票期权激励计划股票期权的行权价格由16.64元/份调整为16.59元/份。
具体内容详见《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
十八、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划》的有关规定，首次授予部分第一个行权期可行权条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解行权所必需的全部事宜。
具体内容详见《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
十九、审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票2,027,846股，占公司目前总股本的0.0997%。
具体内容详见《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。同意公司董事会提名徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。
具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
同意公司董事会提名沈洪涛女士、阮文红女士、赵建青先生、沙渝晨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中沈洪涛女士为会计专业人士。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。股东会采用累积投票的方式进行表决。
在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。
具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
二十二、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
具体内容详见《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
二十三、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
二十四、审议通过了《关于公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《2024年股票期权激励计划》及相应实施考核管理办法，同意公司对2024年股票期权激励计划中首次授予的1,447,443份股票期权进行注销。
具体内容详见《关于公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
二十五、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失6,174.95万元、存货跌价准备17,236.26万元，合计计提减值金额为23,411.21万元。
具体内容详见《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
二十七、审议通过了《关于湖北天赐开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目前期工作的议案》
同意子公司湖北天赐开展“新能源材料产业园项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
具体内容详见《关于湖北天赐开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目前期工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
具体内容详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
具体内容详见《关于召开2025年度股东会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。
2、《第六届董事会审计委员会关于续聘公司2026年度审计机构的核查意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2026）第110A001196号）；
4、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2026）第110A001397号）；
5、《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
6、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第110A001398号）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于 2024年2月6日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下：
公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025年，公司持续聚焦锂电池材料的领先研发、一体化布局和全球化供应能力构建，报告期内，公司核心产品电解液销量增长势头强劲，全年销售超过72万吨，较去年同比增长约 44%。海外布局上，北美、欧洲OEM工厂顺利落地并获得本土客户订单，实现了从0到1的历史性跨越，海外本土化产能建设正在稳步推进，成功与部分国际客户深化合作。
公司始终坚持加大对研发的投入，增强公司的研发能力，2025年公司研发费用投入84,695万元，占营业收入5.09%。2025年公司重点加强海外知识产权管理，打通海外专利申请流程，通过PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请，在全球范围内进行专利布局，提前锁定海外市场，为后续产品出海保驾护航。截至2025年12月31日，公司专利累计申请数超1300项，其中获得授权专利数为692项。
为积极推动方案落实，2025年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成对《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等30多项公司治理制度的修订，同时取消监事会设置，重新明确并调整审计委员会职责边界，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。
公司审计监察部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作，报告期内，审计监察部开展各基地主动巡查工作、实施关键业务模块事中监督，对重要招标全流程开展实时监督，同时对重要工程的实施过程进行审计，开展内部风险识别与评估，强化公司的风控合规管理，2025 年公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，同时积极参与由深圳证券交易所主办的 “踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司活动，加深投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司已连续5年获深交所信息披露最高评级（A 级）。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。
现金分红方面，本年度公司严格按照股东分红回报规划及利润分配政策进行2024年度权益分派，向全体股东每10股派发1.00元（含税），合计派发现金分红金额1.91亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。2025年度，公司进行2025年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发0.50元（含税），合计派发现金分红金额1.01亿元。2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》及《关于回报股东特别预案的议案》：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；此外，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，公司拟实施2025年股东特别现金分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
综上，公司2025年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金分红金额101,269,791.35元（含税）；（2）拟实施的2025年度现金分红金额预估405,079,165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金额预估202,539,582.70元（含税）】共计预估金额为708,888,539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。
股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司于2025年1月6日发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006），2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计6,573,060 股，成交总金额约为 12,198.79万元。
公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年3月31日（星期二）召开2025年度股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
于股权登记日2026年03月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
议案1-议案14已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
议案8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、议案4、议案5、议案8、议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东）：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2025年度股东会”字样。
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。