本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日下午15:00期间任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计11名，代表股份数为143,691,498股，占公司有表决权股份总数的36.7404%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数为7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数为143,683,798股，占公司有表决权股份总数的36.7384%。
参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份数为7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
公司董事、监事及高级管理人员出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案：
同意1,431,594股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4719%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
2、审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
同意1,431,594股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4719%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
同意143,683,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。
同意143,683,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。
同意143,683,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。
同意143,683,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。
同意143,683,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意878,943股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份火星电竞网页版 火星平台总数的99.1427%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8573%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、吴珈宜回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
同意878,943股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1427%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8573%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、吴珈宜回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
同意878,943股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1427%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8573%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2987%；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、吴珈宜回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
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